Conceptos que más vale evitar al hacer transferencias bancarias para evitar problemas con el SAT

MÉXICO.- Con la implementación de la inteligencia artificial, el uso de ciertas palabras al realizar una transferencia bancaria, puede alertar y levantar sospechas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una de las recomendaciones más importantes es que al hacer una transferencia bancaria, se sea honesto sobre el motivo por el que se envía dinero, ya que así se evitarán complicaciones con la autoridad tributaria.

Palabras sensibles que pueden llamar la atención del SAT

Palabras relacionadas con actividades ilícitas

Aunque se trate de una broma, es posible detectar fácilmente palabras como:

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Estos bancos son los que más cobran por hacer transferencias de dinero vía SPEI

• Droga
• Narcotráfico
• Arma
• Soborno
• Dinero sucio
• Lavado de Dinero
• Pago de secuestro
• Contrabando

Palabras que sugieran fraude o estafas

Cualquier palabra que se interprete como un fraude, puede generar problemas y algunos ejemplos son:

• Estafa
• Dinero falso
• Fraude financiero

Nombres raros o falsos

Utilizar nombres que le puedan parecer extraños a la autoridad, puede llevar a que se inicie una investigación, ya que con el uso de la inteligencia artificial se rastrean este tipo de comportamientos.

Conceptos relacionados con préstamos o donaciones

Algunos préstamos o donaciones pueden estar sujetos a impuestos, por lo que tampoco deben usarse conceptos como:

• Préstamo
• Donación
• Regalo
• Herencia

Usar estas frases puede causar que el SAT aplique impuestos, por lo que si no se tienen los comprobantes necesarios, puede generar discrepancias fiscales ante la autoridad tributaria.

La elección de las palabras adecuadas al transferir dinero, es muy importante, ya que una broma puede generar una investigación que no sólo causará pasar un mal momento, sino tener que comprobar la procedencia de los ingresos.