Gloria Trevi y su esposo enfrentan posible denuncia por evasión de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.- La famosa cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez, podrían enfrentar una denuncia por evasión fiscal. Según informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que afirma la presunta evasión fiscal por cerca de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilicita.

Así lo dicta la denuncia presentada por la Oficialia de Partes de la Fiscalia General de la República (FGR) el pasado 8 de septiembre, al considerar que dos de las empresas que poseen en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evaditr impuestos en el territorio nacional.

De acuerdo con testimonios, se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.

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Great Tallent LLC en investigación

El año pasado, de acuerdo con datos de la plataforma en Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.

La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente.

Antecedentes penales

En una ocasión anterior, el esposo de la cantante había sido detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba viajar rumbo a México, sin declarar 410 mil dólares.

El litigante obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.

Por lo que hace a Gloria Trevi, la cantante y empresaria, enfrentó en 1999 las consecuencias de una denuncia presentada en contra de ella y quien en ese entonces era su pareja sentimental, el representante artístico Sergio Andrade. Ambos fueron acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Por ese caso, durante casi 10 meses estuvieron prófugos de la justicia, hasta que fueron detenidos por autoridades brasileñas. En ese país, Gloría Trevi y el coacusado pasaron más de tres años encarcelados, hasta que ella decidió allanarse a la extradición y fue devuelta a México.

Durante el proceso, un juez de Chihuahua, entidad donde se había librado el mandamiento judicial en su contra, consideró que la fiscalía local no había presentado pruebas suficientes y determinó absolverla de los cargos.