Latinus: ¿Cuántos años podrían pasar en la cárcel los dueños si se comprueba lavado de dinero en el portal donde trabaja Carlos Loret de Mola?

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde mayo de 2021, el consorcio empresarial Latinus está bajo investigación del gobierno mexicano debido a sospechas de operaciones financieras irregulares que incluyen posibles delitos de corrupción y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la encargada de esta investigación, centrándose en las actividades financieras de Latinus y en empresas vinculadas a él. Sin embargo, es importante aclarar que el periodista Carlos Loret de Mola, quien trabaja para Latinus, no tiene participación accionaria ni ejecutiva en la empresa y, por tanto, no está involucrado en esta indagatoria, según dijo el gobierno.

Origen de Latinus

Latinus fue anunciado por Carlos Loret de Mola en 2019 después de su salida de Televisa. El medio comenzó como un proyecto mediático digital basado en Nueva York, con la intención de competir en el mercado hispanohablante de Estados Unidos. Sin embargo, su enfoque cambió, y en lugar de dirigirse a la comunidad latina estadounidense, se convirtió en un medio digital que critica la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este giro editorial posicionó a Latinus como un punto de encuentro para la oposición política en México.

El portal ha ganado una audiencia fiel en plataformas digitales como YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. No obstante, ha enfrentado críticas por su sesgo anti-AMLO y la falta de transparencia sobre el origen de sus recursos financieros.

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Vínculos y financiamiento

Según una investigación de Proceso, Latinus tiene conexiones con políticos y empresarios contrarios a AMLO. Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, asociados con el priista Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, son identificados como financiadores del medio. Latinus opera bajo las razones sociales Digital Beacon Programatic Services y BCG Limited Consulting. Los negocios de la familia Madrazo y Nickin han estado vinculados con suministros al sector salud.

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Recientemente, AMLO ha acusado a Latinus de estar relacionado con empresas farmacéuticas críticas hacia su administración. López Obrador también ha sugerido que el medio tiene complicidades con estas empresas.

El delito de lavado de dinero

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se convierten los activos obtenidos de actividades ilícitas en recursos que parecen provienen de fuentes legales. Este proceso consta de tres etapas, según David Henry Foulkes Woog, egresado del ITAM:

• Colocación: Introducción del dinero sucio en el sistema financiero.
• Estratificación: Movimiento del dinero a través de múltiples transacciones para ocultar su origen.
• Integración: Reintegro del dinero en la economía formal, a menudo a través de inversiones y adquisiciones.

Delitos precedentes y modalidades de lavado

El lavado de dinero usualmente sigue a delitos precedentes como narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción, y otros. Entre las modalidades de lavado se encuentran:

• Transferencias fraccionadas: Dividir grandes sumas en pequeñas transacciones para evitar alertar a las autoridades.
• Transporte de divisas: Uso de efectivo para evadir controles bancarios.
• Inversiones ficticias: Creación de negocios falsos para justificar ingresos ilícitos.
• Compra de bienes inmuebles: Utilización de dinero sucio en propiedades y vehículos.
• Transacciones con monedas virtuales: Uso de criptomonedas para mover dinero a través de fronteras con menor regulación.

Sanciones por lavado de dinero en México

En México, las sanciones para el delito de lavado de dinero están contempladas en el Código Penal Federal. Las penas pueden llegar hasta 15 años de prisión y multas de hasta 5,000 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Aunque las sanciones pueden parecer bajas en comparación con la magnitud de los delitos, el lavado de dinero es una actividad punible en sí misma y se castiga independientemente de los delitos precedentes.

Es importante destacar que las personas involucradas en lavado de dinero no pueden excusarse alegando ignorancia o falta de participación directa en el delito precedente. Además, los lavadores a menudo intentan involucrar a personas inocentes para evitar riesgos legales, lo que hace necesario estar alerta en transacciones financieras y en la elección de socios comerciales.