Latinus donde trabaja Carlos Loret de Mola: 5 datos para comprender el problema en el que está metido

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde mayo de 2021, el consorcio empresarial Latinus ha sido objeto de investigación por parte del gobierno mexicano debido a sospechas de operaciones financieras irregulares que incluyen posibles delitos de corrupción y lavado de dinero. Esta investigación está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se centra en las actividades financieras de Latinus y en las empresas vinculadas a él. Es importante mencionar que Carlos Loret de Mola, periodista asociado con Latinus, no tiene participación accionaria ni ejecutiva en la empresa, por lo que no está implicado en esta indagatoria.

1. Origen y desarrollo de Latinus

Latinus fue anunciado por Carlos Loret de Mola en 2019, tras su salida de Televisa. Inicialmente, el proyecto tenía como objetivo competir en el mercado hispanohablante de Estados Unidos, con base en Nueva York. No obstante, el enfoque del medio cambió, y en lugar de centrarse en la comunidad latina estadounidense, se orientó a criticar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este cambio editorial convirtió a Latinus en un punto de encuentro para la oposición política en México. El medio ha ganado una audiencia fiel en plataformas digitales como YouTube, Instagram, Twitter y Facebook.

2. Vínculos y financiamiento

Una investigación realizada por la revista Proceso ha revelado que Latinus tiene conexiones con políticos y empresarios opuestos a AMLO. Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, asociados con el priista Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, han sido identificados como financiadores del medio. Latinus opera bajo las razones sociales Digital Beacon Programatic Services y BCG Limited Consulting. Los negocios de la familia Madrazo y Nickin han estado involucrados en suministros para el sector salud. Recientemente, AMLO ha acusado a Latinus de estar relacionado con empresas farmacéuticas críticas hacia su administración y ha sugerido que el medio tiene complicidades con estas compañías.

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3. El delito de lavado de dinero: La acusación hacia Latinus

El lavado de dinero es un proceso mediante el cual los activos obtenidos de actividades ilícitas se convierten en recursos que parecen proceder de fuentes legales. Este proceso se divide en tres etapas:

• Colocación: Introducción del dinero ilícito en el sistema financiero.
• Estratificación: Movimiento del dinero a través de múltiples transacciones para ocultar su origen.
• Integración: Reintegro del dinero en la economía formal, a menudo a través de inversiones y adquisiciones.

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4. Delitos precedentes y modalidades de lavado

El lavado de dinero suele seguir a delitos precedentes como el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción, entre otros. Entre las modalidades más comunes de lavado de dinero se encuentran:

• Transferencias fraccionadas: Dividir grandes sumas en pequeñas transacciones para evitar alertar a las autoridades.
• Transporte de divisas: Uso de efectivo para evadir controles bancarios.
• Inversiones ficticias: Creación de negocios falsos para justificar ingresos ilícitos.
• Compra de bienes inmuebles: Utilización de dinero ilícito en propiedades y vehículos.
• Transacciones con monedas virtuales: Uso de criptomonedas para mover dinero a través de fronteras con menor regulación.

5. Sanciones por lavado de dinero en México

En México, el delito de lavado de dinero está regulado por el Código Penal Federal. Las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años de prisión y multas de hasta 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Aunque estas penas pueden parecer bajas en comparación con la magnitud del delito, el lavado de dinero se castiga independientemente de los delitos precedentes. Es importante señalar que las personas involucradas en el lavado de dinero no pueden alegar ignorancia o falta de participación directa en el delito precedente.