Imputan al chino Zhi Dong Zhang, uno de los narcotraficantes más importantes a nivel internacional: ¿Será extraditado a EU?

CIUDAD DE MÉXICO.- Zhi Dong Zhang, identificado como uno de los operadores de lavado de dinero más importantes a nivel internacional, fue arrestado en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC), según informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

La captura ocurrió en un exclusivo inmueble de Lomas de Santa Fe, en la Ciudad de México, desde donde se estima que Zhang manejaba millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa.

¿Quién es ​Zhi Dong Zhang y cuál era su rol?

Zhi Dong Zhang no solo es conocido por su experiencia en lavado de dinero; según los reportes de inteligencia, fungía también como el principal enlace para el tráfico de fentanilo desde China, distribuyendo a cárteles en Centro y Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

Con base en esta información, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido una orden de arresto en su contra por tráfico de drogas y lavado de dinero. Su extradición permitirá que sea juzgado en la Corte del Distrito Centro de Georgia, de acuerdo con el medio Milenio.

Las investigaciones detallan que Zhi Dong Zhang formó alianzas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG para operar redes de trasiego, exportación, transporte y distribución de grandes cantidades de drogas. Entre las sustancias que se le imputan están más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetaminas. Las autoridades aseguran que estas operaciones generaban anualmente más de 150 millones de dólares en ganancias ilícitas que eran distribuidas en múltiples países.

El modus operandi de Zhang y los esquemas chinos de lavado de dinero

El Departamento del Tesoro y la DEA han documentado un esquema de lavado de dinero que involucra a ciudadanos chinos, quienes usan el comercio internacional y las criptomonedas para legitimar los fondos del narcotráfico. Las redes, como la de Zhang, operan por medio de empresas fachada y pequeños depósitos a cuentas bancarias que, al estar vinculadas a negocios con China, hacen casi imposible rastrear el origen del dinero.

Según informa Milenio, en un operativo anterior, dirigido por Édgar Joel Martínez Reyes, aliado del Cártel de Sinaloa, se demostró que entre 2019 y 2023 se lavaron más de 50 millones de dólares. Este esquema incluía la compra de criptomonedas y piedras preciosas, así como la inserción de millones de dólares en efectivo a cuentas de empresas legales, lo que permitía diluir el dinero proveniente de la droga en operaciones comerciales de gran escala.

Operaciones cada vez más sofisticadas impulsadas por la demanda de dólares

El Análisis Nacional de Riesgos por Lavado de Dinero del Tesoro de Estados Unidos coloca a los cárteles CJNG y de Sinaloa como las principales amenazas en el blanqueo de fondos del narcotráfico. Ambos cárteles dominan el tráfico de drogas en Estados Unidos y mantienen un control consolidado de los corredores de droga desde México, siendo protagonistas en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y marihuana.

Estados Unidos ha detectado que las organizaciones criminales chinas han aprovechado la alta demanda de dólares en el mercado negro, ofreciendo grandes sumas en efectivo provenientes de la venta de narcóticos. Este mercado se ha fortalecido aún más debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha incrementado la circulación de dólares en operaciones ilícitas.

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