Acusan a ex servidora de SAT por ‘ayuda’ a empresa de Anaya y la procesan

CIUDAD DE MÉXICO.- — Un juez federal ha optado por vincular a proceso a una ex funcionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

María Angélica Martínez Reyes, que ocupaba el cargo de Administradora de Fiscalización Estratégica 7 en el organismo, enfrenta acusaciones por delitos contra la administración de justicia y uso de documentos públicos falsos.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Martínez Reyes habría emitido una resolución falsa para excluir a la empresa Juni Serra S. de R.L. de C.V., propiedad del panista Ricardo Anaya, de la lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFO).

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¿Qué se sabe del caso de Ricardo Anaya y el SAT?

Según la investigación, esta resolución alterada indicaba que la empresa había desvirtuado la presunción de ser una “facturera”, a pesar de que existía otro documento oficial que sostenía lo contrario.

El contexto de este caso se remonta al 21 de febrero de 2018, en plena contienda presidencial. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) había informado que desde el 26 de octubre de 2017 investigaba un posible caso de lavado de dinero relacionado con la venta de una nave industrial.

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Según la denuncia, Juni Serra simuló la venta del inmueble a la empresa Manhattan Masterplant Development por un monto de 54 millones de pesos. Aunque la FGR archivó posteriormente la investigación contra Anaya por falta de pruebas, el SAT continuó indagando si la empresa era parte de una red de facturación simulada.

María ‘M’, ex servidora pública del SAT, presuntamente benefició indebidamente a la empresa contribuyente Juni Serra S. de R.L. de C.V., a través de una resolución que a la postre resultó apócrifa en la que se afirmó que esa persona moral había desvirtuado la presunción de ser una empresa que factura operaciones simuladas, cuando lo cierto es que existía una diversa resolución verídica en la que se estimaba lo contrario”, detalló la Fiscalía.

“Es así que la imputada, aun cuando suscribió la resolución genuina en la que se tenía por no desvirtuada la presunción de que la empresa aludida era facturera, decidió autorizar y ordenar la notificación de la resolución apócrifa en la que se decía exactamente lo opuesto, beneficiando así a dicha empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la Federación en impedir la operación de dicho tipo de personas jurídicas”.

La ex funcionaria del SAT llevará su proceso en libertad

Las indagaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR.

Durante la audiencia, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur determinó que la ex funcionaria llevará su proceso en libertad.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para que la FGR y la defensa de Martínez Reyes recopilen y presenten las pruebas que consideren necesarias para el juicio.

A medida que avanza el proceso, se esperan más detalles sobre el papel de la ex funcionaria y el impacto de sus decisiones en el combate a las empresas que simulan operaciones financieras.