Gobierno de Trump va contra empresa de Texas por lavar 47 millones de dólares del narco mexicano en red de huachicol fiscal ligada al decomiso de megabuque Challenge Procyon en Tamaulipas

TEXAS.- La compañía Arroyo Terminals es señalada de mover 47 millones de dólares ligados al crimen organizado, según documentos de la Corte de Utah citados por la Agencia Reforma.

Arroyo Terminals, ubicada en el sur de Texas, en la frontera con Tamaulipas, es acusada por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, de lavar al menos 47 millones de dólares provenientes del crimen organizado en México. Según la acusación presentada ante la Corte de Distrito de Utah, el dinero está relacionado con el contrabando de combustibles robados en el país.

La empresa pertenece a la familia Jensen, integrada por James Lael Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell “Max” Sterling y Zachary Golden, originarios de Utah.

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¿Cómo operaba la red de tráfico de combustibles?

La investigación del FBI se centra en el tráfico de hidrocarburos robados que se transportaban de México a Estados Unidos. Aunque la acusación menciona “petróleo”, fuentes explicaron que se trata de lo que en el sur de Texas llaman “diésel negro”, un combustible que no está completamente procesado como gasolina o diésel.

Este tipo de hidrocarburo circula por ductos entre refinerías de Pemex para dificultar su robo. Sin embargo, los delincuentes logran extraerlo, trasladarlo a Estados Unidos y refinarlo hasta convertirlo en combustible listo para su venta.

En el expediente judicial se señala que “cualquier empresa que suministre petróleo fuera de la regulación del Gobierno mexicano, sólo puede obtener crudo a través de organizaciones criminales mexicanas”. Además, se afirma que “James Jensen sabía que los pagos que se realizaban iban a esas organizaciones criminales”.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno de Estados Unidos?

Entre el miércoles y jueves pasados, el FBI encabezó operativos en las instalaciones de Arroyo Terminals en Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, Texas. Durante estas acciones, se decomisaron unas 20 pipas con combustible listo para enviarse a México y diversos documentos relacionados.

Adicionalmente, el Gobierno estadounidense congeló cuentas bancarias y bienes de los Jensen valuados en 300 millones de dólares. Entre las propiedades destaca una mansión en Sandy, una comunidad conurbada a Salt Lake City, Utah.

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¿Qué otras acusaciones enfrenta la familia Jensen?

La familia también enfrenta un proceso en la Corte de Distrito Sur de Texas por su participación en el llamado “huachicol fiscal”. Este esquema consiste en exportar gasolina a México, declarándola como un hidrocarburo de baja calidad para evadir impuestos en aduanas.

De acuerdo con el expediente:

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Los pagos por ese petróleo crudo se dirigieron a empresas mexicanas en México que operan únicamente con la autorización de organizaciones criminales mexicanas”.

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Jensen, su esposa y sus hijos fueron arrestados el miércoles en Utah y, tras ser trasladados a Brownsville, recuperaron su libertad bajo fianza el viernes.

Tienen programada una audiencia en la Corte este 29 de abril.