UIF rastrea la ruta del dinero de Rubén Rocha Moya y amplía la investigación a sus hijos, socios y empresas ligadas a su entorno en Sinaloa tras reportes sobre el bloqueo de sus cuentas
La indagatoria financiera contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se amplió hacia su círculo familiar y empresarial, mientras el gobierno interino afirma que no ha recibido notificación federal sobre los procesos contra exfuncionarios señalados en Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación alrededor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entró en una fase más amplia: seguir la ruta financiera y patrimonial de personas cercanas a su entorno.
De acuerdo con información publicada por Agencia Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría extendido el seguimiento hacia hijos del exmandatario, socios privados, constructoras, empresas financieras y firmas relacionadas con el grupo político que acompañó a Rocha durante su paso por el poder estatal.
El caso ocurre en medio de acusaciones formuladas en Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Dos excolaboradores del gobierno sinaloense, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, quedaron bajo custodia de autoridades estadounidenses por cargos relacionados con una presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa; Rocha Moya fue mencionado en la acusación, aunque no ha sido detenido y ha negado los señalamientos.
El seguimiento también abrió un frente político en Sinaloa. La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, declaró a Infobae que no ha recibido notificación oficial del gobierno federal sobre la situación jurídica de los exfuncionarios señalados y sostuvo que corresponde a las autoridades federales explicar el estado de los procesos, acuerdos o procedimientos relacionados con Estados Unidos.
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¿Qué investiga la UIF en el entorno de Rubén Rocha Moya?
La UIF estaría revisando posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera y movimientos patrimoniales relacionados con empresas ligadas al círculo familiar de Rubén Rocha Moya, de acuerdo con Reforma.
El reporte señala que la indagatoria no se limita a exfuncionarios o mandos de seguridad señalados por autoridades estadounidenses, sino que también habría alcanzado a familiares del gobernador con licencia, entre ellos sus hijos Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha.
Según la información difundida, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) habría enviado oficios el 6 de mayo para incluir a personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas.
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¿Qué empresas aparecen en el seguimiento financiero?
De acuerdo con Reforma, entre las empresas bajo revisión aparecen firmas creadas en los últimos 20 años alrededor del apellido Rocha, entre ellas:
- Construcciones Suaqui
- Constructora Chocosa
- A&R Inyecta Soluciones, Sofom
- A&R Soluciones Estadísticas
- Chocosa Ranch
Estas empresas, según el reporte, forman parte del análisis financiero que busca establecer si existieron operaciones irregulares, vínculos patrimoniales o triangulación de recursos.
La revisión también alcanza a posibles relaciones comerciales entre exfuncionarios y compañías vinculadas a familiares del gobernador con licencia. En ese punto aparece el nombre de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha, quien se entregó en Nueva York, según reportes periodísticos.
¿Cuál sería la relación entre Enrique Díaz y empresas de los hijos de Rocha?
Reforma señala que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, habría tenido relaciones financieras con empresas de los hijos de Rocha Moya. El reporte indica que, como dueño de Housesin Desarrollos, Díaz habría proveído contratos a Constructora Chocosa, firma relacionada con los hijos del exmandatario.
Este punto es relevante porque la investigación no se centra únicamente en las acusaciones penales de Estados Unidos, sino también en la posible ruta del dinero dentro de México. En otras palabras, el seguimiento busca identificar si hubo operaciones empresariales que pudieran estar conectadas con recursos de origen ilícito o con beneficios obtenidos desde cargos públicos.
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Hasta el momento, no se han dado a conocer resoluciones judiciales firmes sobre estas operaciones. Por ello, los señalamientos deben entenderse como parte de una indagatoria en curso y no como una sentencia.
¿Qué acusa Estados Unidos contra exfuncionarios de Sinaloa?
Las autoridades estadounidenses señalaron a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico. Entre los nombres mencionados en reportes periodísticos aparecen Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz.
Reuters informó que Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, fue arrestado en Arizona y compareció ante una corte federal en Manhattan.
La misma agencia reportó que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, se entregó voluntariamente. Ambos enfrentan acusaciones por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos a cambio de favores políticos y sobornos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a Estados Unidos presentar pruebas antes de actuar contra los señalados en México. De acuerdo con El País, la mandataria defendió el derecho a un juicio justo y sostuvo que su gobierno no protegerá a criminales, pero insistió en que cualquier proceso debe sustentarse en evidencia.
¿Qué dijo Yeraldine Bonilla sobre el caso?
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que su administración no ha recibido notificación oficial del gobierno federal sobre los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos contra exfuncionarios sinaloenses, de acuerdo con Infobae.
Bonilla sostuvo que corresponde al gobierno federal informar con claridad cuál es el estatus legal de los implicados y si existen acuerdos o procedimientos con autoridades estadounidenses.
También rechazó que las acusaciones contra exfuncionarios pongan en riesgo la estabilidad del gobierno estatal. Según su postura, las actividades económicas, sociales y gubernamentales continúan con normalidad en Sinaloa.
¿Quién designó a Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad?
Uno de los puntos que Bonilla buscó aclarar fue la incorporación de Gerardo Mérida Sánchez al gabinete estatal.
De acuerdo con Infobae, la gobernadora interina señaló que Mérida Sánchez llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa por recomendación de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.
“La incorporación del exsecretario respondió a instrucciones y recomendaciones de la Secretaría de la Defensa, no a una decisión personal del gobernador”, declaró Bonilla, según el reporte citado.
Mérida Sánchez ocupó el cargo entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, periodo que ahora forma parte del contexto revisado por las autoridades estadounidenses.
¿Qué postura asumió Morena en Sinaloa?
La senadora de Morena, Imelda Castro, consideró que los exfuncionarios señalados deberían enfrentar procesos judiciales en México y no buscar beneficios legales en Estados Unidos, de acuerdo con Infobae.
“Ellos deben ser juzgados en México, independientemente de que los acuse Estados Unidos; en este país tenemos instituciones, leyes y autoridades”, expresó la legisladora sinaloense, según el reporte.
Castro también criticó que algunos implicados recurran a mecanismos de colaboración o testigos protegidos en territorio estadounidense.
“Resulta algo hipócrita que recurran a ese tipo de mecanismos cuando aquí deberían responder ante la justicia mexicana”, afirmó.
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