Caso Jenkins: Santiago Nieto dejó listo expediente contra la fundación en la UIF

CIUDAD DE MÉXICO.-Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría dejado listo el expediente de la Familia Jenkins, quienes se encuentran en medio de la disputa por la Universidad de Las Américas Puebla.

De acuerdo a la información de Jannet López Ponce, este caso de la familia de la fundación Mary Street Jenkins es uno de los pendientes más relevantes que deja Santiago Nieto en la UIF.

Lo anterior se debe a que esta familia, que enfrenta disputas internas desde hace una década, tiene decenas de movimientos irregulares que generaron alertas en el sistema financiero.

Conflicto comenzó cuando Guillermo Jenkins de Landa acusó a sus familiares de diversos delitos

Cabe destacar que los conflictos dentro de la familia Jenkins comenzaron cuando el primogénito Guillermo Jenkins de Landa acusó a su padre -quien falleció en 2016-, a sus hermanos, hermanas y madre, de lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y triangulación de recursos de la fundación.

Tras ser expulsado del patronato, Jenkins de Landa demandó a sus familiares ante la Fiscalía General de la República, aunque el caso se cerró hace un par de años.

No obstante, ante la llegada del fiscal Alejandro Gertz Manero y del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la investigación volvió a abrirse.

Barbosa ordenó la imposición de un nuevo rector de la UDLAP

Por ello, en marzo pasado se giraron órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero en contra de Roberto Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa y Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins.

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Por su parte, la familia siempre acusó al gobierno poblano, especialmente al ex gobernador panista Rafael Moreno Valle, de intentar intervenir en la disputa de la familia para obtener beneficios económicos.

Barbosa Huerta ordenó la toma de instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla y llevó a la imposición de un nuevo rector, Armando Ríos Piter.

Universidad de las Américas Puebla denunció un desvío superior a los 720 mdd de la fundación Mary Street Jenkins

Este cambio se dio días después que la institución denunciara un desvío superior a los 720 millones de dólares de la fundación Mary Street Jenkins, donde el ex rector Luis Ernesto Derbez habría sido cómplice.

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Hasta este momento la Unidad de Inteligencia Financiera está por concluir la investigación contra la fundación y toda la familia Jenkins, que actualmente está prófuga en Estados Unidos.

Asimismo, Milenio Noticias confirmó que Santiago Nieto dejó decenas de investigaciones en proceso que incluyen a funcionarios de diversos partidos políticos, gobernadores, ex presidentes de la República y magistrados.