EU sanciona a personas y empresas mexicanas ligadas a fraudes de tiempo compartido del CJNG

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres personas y a 13 empresas mexicanas vinculadas de manera directa o indirecta a las actividades fraudulentas de tiempo compartido lideradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con enfoque principal en Puerto Vallarta.

El CJNG, utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, a menudo aprovechándose de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, y pueden defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, indicó en un comunicado.

“El cártel CJNG, uno de los principales traficantes de narcóticos como el fentanilo ilícito a los Estados Unidos, genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

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Indicó que mantiene su compromiso con el esfuerzo integral de todas las dependencias, en coordinación con sus socios en México, para socavar las diversas fuentes de ingresos del CJNG y su habilidad de traficar mortíferas drogas como el fentanilo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro coordinó la acción con el Gobierno de México, incluyendo su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y socios gubernamentales en EU, incluyendo el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).

En un comunicado el Departamento del Tesoro refirió que el 2 de marzo del 2023, la OFAC sancionó a ocho compañías mexicanas ligadas, directa o indirectamente, con actividades para realizar fraudes de tiempo compartido por parte del CJNG.

Y el 27 de abril, también de este año, sancionó a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino, y a 19 compañías mexicanas. Estos individuos y compañías están también ligadas con fraudes de tiempo compartido del citado cártel.

Tipos de fraude de tiempo compartido

Aunque hay diferentes tipos del fraude de tiempo compartido, los esquemas a menudo recurren a lo siguiente, de acuerdo con el Departamento del Tesoro:

1.- Un tercero que es parte de la estafa, que dice tener compradores listos, hace ofertas no solicitadas a los dueños de tiempos compartidos;

2.- Si las ofertas son aceptadas, el estafador solicita a los dueños de los tiempos compartidos el pago por adelantado de comisiones e impuestos, supuestamente para facilitar y/o agilizar la venta con la garantía de que serán rembolsados al termino; y

3.- Una vez que se han realizado múltiples pagos, con el tiempo los dueños de los tiempos compartidos llegan a darse cuenta que la oferta fue ficticia, no hay compradores y su dinero se ha ido.

México

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Aunado a las dos acciones tomadas a principios de este año, la OFAC sancionó adicionalmente a individuos y compañías mexicanos de conformidad con la orden 14059 por estar ligados a fraudes con tiempos compartidos del CJNG. Muchos de estos individuos y entidades se localizan en Puerto Vallarta, Jalisco, que el CJNG utiliza como fortaleza estratégica para el tráfico de drogas y otras varias actividades ilícitas.

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