Segob y UIF firman convenio para prevenir corrupción en juegos de apuestas y sorteos

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de información a fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo, entre otros.

Acompañada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como “lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y transnacional.

Esta estrategia se firma en el marco del ‘Grupo de Acción Financiera Internacional’, que sucede a una serie de convenios internacionales y se apega a los lineamientos y políticas de la ley de Seguridad Nacional, y estará vigente hasta noviembre de 2024.

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Integrarán grupos de trabajo para ejecutar los compromisos

Durante su participación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, subrayó que con este convenio de colaboración se logrará desarrollar una serie de acciones de manera inmediata.

Primero, la generación de anexos técnicos en cada una de las ramas mencionadas; y segundo, se integrarán grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales.

La UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán vistas a la Secretaría de Gobernación en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad de su competencia.

Al señalar que la mayor cantidad de los delitos tienen un componente financiero, Santiago Nieto Castillo insistió que es importante proporcionar la información financiera de los avisos y reportes para poder integrar grupos de trabajo que ataquen a grupos delictivos y protejan finalmente los derechos de mujeres, niñas, niños, y en general de la población del país.