SHCP
Hacienda obliga a empresas y personas físicas a conservar durante 10 años los expedientes de sus clientes para prevenir y detectar lavado de dinero
Las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda también establecen controles para clasificar a los clientes según su nivel de riesgo, identificar al beneficiario controlador y detectar operaciones inusuales.
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados