Mercado inmobiliario, sector vulnerable al lavado de dinero: Ccpbc

Tijuana, BC.- Los negocios inmobiliarios son vulnerables por el crimen organizado para el lavado de dinero, señaló el integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (Ccpbc).

Jorge Arturo Pavón García apuntó que las actividades, desde la construcción y desarrollo de inmuebles hasta el arrendamiento o compra definitiva se podrían ver entrelazadas en la realización de un fraude.

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Tijuana

Importación de vehículos es actividad vulnerable al lavado de dinero: Especialista

Explicó que lo más común es la adquisición de propiedades en bajo precio sin realizar un registro de transacción previa y después venderla en un costo mayor al pago inicial declarando ante la autoridad fiscal.

Lo hacen para lavar el dinero con el que compraron un bien inmueble, con recursos ilícitos, y ya después lo venden con una transacción lícita y pues ya les entra el dinero limpio”, comentó.

Lavado de dinero

El integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero recalcó que este tipo de acciones también pueden presentarse en la intermediación, administración de inmuebles y en los registros ante notarías públicas.

Pavón García indicó que la región podría presentarse por la dinámica inmobiliaria y el valor económico que el sector tiene, sobre todo por el costo de viviendas que se ha acrecentado en los últimos años.

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“El 70% de los que compran son paisanos que trabajan en Estados Unidos, más o menos por eso el valor es tan elevado para quienes han tenido las propiedades, principalmente en Tijuana”, dijo.

Agentes inmobiliarios

El papel de un agente inmobiliario, dijo, es importante de analizar puesto a que se debe garantizar que en toda operación se garantice que se haya dado aviso del tipo de documentación, comisión o acción que se tomó previo a una venta.

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Es más barata vivienda en Tijuana que en California

Puntualizó que a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha buscado regular y transparentar este tipo de actividades y evitar que el crimen organizado aproveche para lavar dinero en el país.

El también miembro del Ccpbc añadió que el sector inmobiliario, junto con el de venta de vehículos y juegos de apuesta, son los que mayor revisión tienen ante las autoridades para contener ilícitos fiscales.

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Pavón García agregó que la verificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el enlace principal con el GAFI para regular las operaciones inmobiliarias.