SAT emite advertencia para clientes de BBVA, Santander y Banamex

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha emitido un comunicado dirigido a los usuarios de diversas instituciones financieras, como BBVA México, Banamex y Santander, alertando sobre posibles sanciones económicas relacionadas con ciertas operaciones realizadas en sus cuentas bancarias.

En el comunicado, el SAT advierte que los depósitos frecuentes en cuentas propias podrían ser interpretados como un incremento en los ingresos mensuales del titular, lo que podría dar lugar a sanciones económicas si no se cumplen las disposiciones fiscales correspondientes. Esta medida afecta tanto a los movimientos realizados a través de terminales bancarias como en plataformas de banca en línea.

El organismo insta a los usuarios a actuar con precaución, asegurándose de cumplir con las normativas fiscales aplicables para evitar problemas legales.

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SAT pone el ojo en las transferencias mayores a esta cantidad

Según la normativa fiscal vigente en México, el límite permitido para depósitos en cuentas propias sin activar una supervisión es de 25 mil pesos mensuales. En caso de superar este monto, el SAT podría iniciar una investigación sobre el origen de los fondos. Si determina que no se justifican adecuadamente, los titulares de las cuentas podrían enfrentar sanciones económicas conforme a la ley.

Cómo Evitar Sanciones del SAT

Para realizar depósitos o transferencias a cuentas propias sin generar alertas del SAT, los usuarios deberán acreditar que estos movimientos no corresponden a un aumento en sus ingresos gravables. Para ello, es fundamental contar con documentación que respalde el origen y la naturaleza de las transacciones, tales como:

• Estados de cuenta bancarios: Que detallen los movimientos realizados.
• Comprobantes de transferencias o cheques: Incluyendo reportes específicos de las operaciones.
• Justificación del origen de los fondos: Mediante documentos oficiales o legales.
• Papeles de trabajo fiscales: Que expliquen el contexto de la operación.